福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建地下外汇交易平台，利用境外通讯工具发展客户，以「U币」为媒介实施跨境非法汇兑，涉案银行流水规模达133亿元人民币，非法外汇交易金额2562万元。该犯罪网络通过多地银行账户提现4
福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建地下外汇交易平台，利用境外通讯工具发展客户，以「U币」为媒介实施跨境非法汇兑，涉案银行流水规模达133亿元人民币，非法外汇交易金额2562万元。该犯罪网络通过多地银行账户提现4.78亿元人民币购置USDT转移至境外资金池，协助跨境洗钱并赚取汇差。针对林某某到案后翻供情况，检察机关通过提取同案人员手机内3段语音证据，经司法鉴定机构声纹比对确认其关联性，最终促成当庭认罪认罚。经公检法多部门会商，法院以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处主犯严某某等15人有期徒刑8个月至3年不等，并处相应罚金。
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