上海闵行区检察院最新披露数据显示,2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人,审查起诉案件311件704人,其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示,吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC,以投资理财为名实施诈骗,非
                                 
                                
                                    上海闵行区检察院最新披露数据显示,2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人,审查起诉案件311件704人,其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示,吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC,以投资理财为名实施诈骗,非法募集3500余万元人民币并转移至个人账户,目前已被检察机关以诈骗罪提起公诉。
                                
                                
                                
                                
                                    
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                                            7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港,导致至少118人受骗,累计损失约320万港元。7月16日,香港警方披露,已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局,通过招揽受害人非法募集389万港元资金,其中约320万港元尚未追回。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台,滥用D币置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年,其余从犯获刑三至十年并处罚金,二审维持原判。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            湖北襄阳市保康县检察院于8月7日对一起涉及虚拟货币转移诈骗资金的案件提起公诉,涉案金额达209万元。该犯罪团伙通过境外加密通讯软件组建群聊,采用虚拟货币与法币反复转换的方式掩饰资金来源。检方已追回赃款150余万元,并将按比例返还给17名受害者。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处5名被告人二年六个月至三年
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            最高人民法院与最高人民检察院于8月27日联合发布依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将利用虚拟货币等新型手段实施的此类犯罪纳入司法打击重点。其中入选的《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告人在数字货币交易平台协助犯罪分子转移非法资金,并通过购买虚拟货币洗白涉案银行卡资金,导致被害人累
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件,逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”,诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗,非法募集金额达57亿韩元(约合410万美元)。案件发生于8月28日。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海闵行区检察院最新披露数据显示,2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人,审查起诉案件311件704人,其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示,吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC,以投资理财为名实施诈骗,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            山东省惠民县检察院2025年6月依法宣判一起重大网络诈骗案,犯罪团伙虚构“惠民国债”及“首都供销村”投资项目,诱使受害者将人民币转换为USDT进行资金充值,宣称单笔投资1000元可获取1000万元高额回报。该案在半年内吸引全国1900余名参与者,累计涉案金额突破600万元。法院对7名核心成员作出一审
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建地下外汇交易平台,利用境外通讯工具发展客户,以「U币」为媒介实施跨境非法汇兑,涉案银行流水规模达133亿元人民币,非法外汇交易金额2562万元。该犯罪网络通过多地银行账户提现4
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            新加坡警察部队发布2025年上半年诈骗及网络犯罪统计报告显示,民众因诈骗造成的总损失同比下降约6600万新元,降至4.56亿新元。诈骗及网络犯罪案件数量同比缩减21.5%,总量达22,476起(去年同期为28,625起)。加密货币相关诈骗损失占比达18%,造成8160万新元资金流失,主要涉案币种为T
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海市宝山区人民法院在上海市高级人民法院指导下,于9月16日完成刑事涉财产执行案件中首次虚拟货币处置,成功变价9万余枚FIL币。本次处置采用"境内委托、境外处置、闭环回流"模式,由法院委托第三方机构执行,该机构在提供履约担保后,将境外交易环节转委托给持牌境外代理商,最终通过香港证监会认证的虚拟资产交