湖北云梦检方审结特大虚拟货币诈骗案 主犯获刑十三年

湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台,滥用D币置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年,其余从犯获刑三至十年并处罚金,二审维持原判。

湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台,滥用D币置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年,其余从犯获刑三至十年并处罚金,二审维持原判。
上一篇:AguilaTrades再遭720枚比特币清算 累计亏损超3600万美元
下一篇:英国上市公司The Smarter Web Company增持比特币总量达1825枚

为您推荐

香港警方侦破内地虚拟货币诈骗案 拘捕4名涉案人员

7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港,导致至少118人受骗,累计损失约320万港元。7月16日,香港警方披露,已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局,通过招揽受害人非法募集389万港元资金,其中约320万港元尚未追回。

湖北云梦检方审结特大虚拟货币诈骗案 主犯获刑十三年

湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台,滥用D币置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年,其余从犯获刑三至十年并处罚金,二审维持原判。

北京海淀检方发布反商业腐败白皮书 披露亿元虚拟货币洗钱案

7月27日,北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》,披露某短视频平台公司员工冯某与外部供应商合谋,通过伪造申请材料非法获取公司奖励金1.4亿元。为隐匿资金流向,涉案人员利用8个境外虚拟货币交易平台,分批次将赃款转换为比特币并采用"混币"技术清洗资金链路。经电子数

四川乐山中院审结利用USDT非法外汇交易案 主犯获刑13年6个月

最高人民法院通报典型案例显示,四川乐山中院于7月30日审结一起利用USDT实施的非法外汇交易案件。2020年至2021年期间,万某园等人以“人民币—USDT—美元”路径实施非法外汇交易,累计涉案金额达2.34亿人民币。法院以非法经营罪判处主犯万某园有期徒刑13年6个月并处罚金114万元,其余涉案人员

湖北襄阳保康县检察院公诉虚拟货币洗钱案 涳209万元

湖北襄阳市保康县检察院于8月7日对一起涉及虚拟货币转移诈骗资金的案件提起公诉,涉案金额达209万元。该犯罪团伙通过境外加密通讯软件组建群聊,采用虚拟货币与法币反复转换的方式掩饰资金来源。检方已追回赃款150余万元,并将按比例返还给17名受害者。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处5名被告人二年六个月至三年

韩国警方破获虚拟货币投资诈骗案 液案金额57亿韩元

韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件,逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”,诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗,非法募集金额达57亿韩元(约合410万美元)。案件发生于8月28日。

岳阳警方破获1.7亿元特大虚拟货币洗钱案 涉跨境赌博及电诈

岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件,涉案金额达1.7亿元人民币,涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护,自2024年7月起构建四级洗钱网络,通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前,警方已抓获15名犯罪嫌疑人,

山东省惠民县检察院宣判一起虚构国债项目网络诈骗案 7人获刑三年至三年半

山东省惠民县检察院2025年6月依法宣判一起重大网络诈骗案,犯罪团伙虚构“惠民国债”及“首都供销村”投资项目,诱使受害者将人民币转换为USDT进行资金充值,宣称单笔投资1000元可获取1000万元高额回报。该案在半年内吸引全国1900余名参与者,累计涉案金额突破600万元。法院对7名核心成员作出一审

福建莆田法院审理重大虚拟货币犯罪案 15人获刑

福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建地下外汇交易平台,利用境外通讯工具发展客户,以「U币」为媒介实施跨境非法汇兑,涉案银行流水规模达133亿元人民币,非法外汇交易金额2562万元。该犯罪网络通过多地银行账户提现4

香港警方通报虚拟货币投资诈骗案 涉案金额2620万港元

香港警方通報一起虚拟货币投資詐騙案件,一名75歲本地男子於7月至9月間被冒充虛擬貨幣投資專家的騙子以高回報為誘餌引導投資以太幣。調查顯示,受害人分19次向6個虛擬賬戶轉賬共計約2620萬港元,直至9月11日發現詐騙後報案。該案件已被列為「以欺詐手段取得財產」刑事案件,目前尚未有嫌疑人落網。