岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件，涉案金额达1.7亿元人民币，涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护，自2024年7月起构建四级洗钱网络，通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前，警方已抓获15名犯罪嫌疑人，
岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件，涉案金额达1.7亿元人民币，涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护，自2024年7月起构建四级洗钱网络，通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前，警方已抓获15名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步侦办中。
版权声明：如无特殊标注，文章均为本站原创，转载时请以链接形式注明文章出处。
为您推荐
7月19日，香港警方通报，内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港，导致至少118人受骗，累计损失约320万港元。7月16日，香港警方披露，已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局，通过招揽受害人非法募集389万港元资金，其中约320万港元尚未追回。
湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台，滥用D币置换机制，非法转移103名投资者质押的虚拟货币，导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年，其余从犯获刑三至十年并处罚金，二审维持原判。
7月27日，北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》，披露某短视频平台公司员工冯某与外部供应商合谋，通过伪造申请材料非法获取公司奖励金1.4亿元。为隐匿资金流向，涉案人员利用8个境外虚拟货币交易平台，分批次将赃款转换为比特币并采用"混币"技术清洗资金链路。经电子数
美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统，利用虚假订单和数字支付卡套取资金后，通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱，最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释，将于8月25日在奥克兰联
泰国科技犯罪打击部门（TCSD）宣布，警方于8月23日在素万那普机场逮捕一名33岁韩国男子，其涉嫌通过加密货币与黄金交易进行5000万美元规模的洗钱活动。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。调查显示，在确认其入境后执法部门协调移民局实施机场抓捕，现场查获的手机显示其持有多个
最高人民法院与最高人民检察院于8月27日联合发布依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例，明确将利用虚拟货币等新型手段实施的此类犯罪纳入司法打击重点。其中入选的《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示，三名被告人在数字货币交易平台协助犯罪分子转移非法资金，并通过购买虚拟货币洗白涉案银行卡资金，导致被害人累
韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件，逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”，诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗，非法募集金额达57亿韩元（约合410万美元）。案件发生于8月28日。
岳阳警方9月1日通报，调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕，端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告，以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农"，为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查，该团伙半年内跨20余省市运作，涉案洗钱规模达1.7亿元人民币，非
岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件，涉案金额达1.7亿元人民币，涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护，自2024年7月起构建四级洗钱网络，通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前，警方已抓获15名犯罪嫌疑人，
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日强调，各国需提高空壳公司所有者透明度，该议题被列为新一轮评估的核心重点。其指出，犯罪分子正通过加密货币实施跨境资金转移。
疯狂比特