岳阳警方破获特大虚拟币洗钱案 涉案金额1.7亿元

岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非

岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非法获利超百万元。目前已有15名犯罪嫌疑人被抓获,案件正在进一步侦办中。
上一篇:zkMe年度收入突破百万美元,巩固FATF合规去中心化身份领导地位
下一篇:韩国FSC提名人李硕元批评加密货币但支持稳定币发展

为您推荐

香港警方侦破内地虚拟货币诈骗案 拘捕4名涉案人员

7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港,导致至少118人受骗,累计损失约320万港元。7月16日,香港警方披露,已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局,通过招揽受害人非法募集389万港元资金,其中约320万港元尚未追回。

上海浦东法院披露稳定币跨境非法汇兑案,涉案规模达65亿元

7月20日,上海浦东新区人民法院公开审理案件显示,杨某、徐某等人通过操控境内空壳公司账户,搭建稳定币跨境资金通道。该团伙以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户向客户境外账户划转外汇,三年间非法外汇交易累计达65亿元人民币,手续费率区间为1%-3%

香港海关破获涉稳定币洗钱案 涉案金额11.5亿港元

7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。

北京海淀检方发布反商业腐败白皮书 披露亿元虚拟货币洗钱案

7月27日,北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》,披露某短视频平台公司员工冯某与外部供应商合谋,通过伪造申请材料非法获取公司奖励金1.4亿元。为隐匿资金流向,涉案人员利用8个境外虚拟货币交易平台,分批次将赃款转换为比特币并采用"混币"技术清洗资金链路。经电子数

美国北加州破获重大加密货币洗钱案 涉案超百万美元

美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱,最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释,将于8月25日在奥克兰联

都匀公安创新虚拟货币涉案资产保管模式

都匀市公安局探索涉案虚拟货币保管新模式,采用冷钱包技术对查封的虚拟货币实施物理隔绝存储。该方案针对2021年中国禁止虚拟货币交易后各地公安面临的保存处置难题,将涉案资产统一存放于涉案财物共管中心候审。该中心自2022年11月投入使用以来,累计接收涉案物品24753件、资金2049.55万余元及案件卷

北威尔士警方调查重大加密货币欺诈案 涉案金额28万美元

北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露

韩国警方破获虚拟货币投资诈骗案 液案金额57亿韩元

韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件,逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”,诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗,非法募集金额达57亿韩元(约合410万美元)。案件发生于8月28日。

岳阳警方破获特大虚拟币洗钱案 涉案金额1.7亿元

岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非

岳阳警方破获1.7亿元特大虚拟货币洗钱案 涉跨境赌博及电诈

岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件,涉案金额达1.7亿元人民币,涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护,自2024年7月起构建四级洗钱网络,通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前,警方已抓获15名犯罪嫌疑人,