7月20日,上海浦东新区人民法院公开审理案件显示,杨某、徐某等人通过操控境内空壳公司账户,搭建稳定币跨境资金通道。该团伙以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户向客户境外账户划转外汇,三年间非法外汇交易累计达65亿元人民币,手续费率区间为1%-3%
                                 
                                
                                    7月20日,上海浦东新区人民法院公开审理案件显示,杨某、徐某等人通过操控境内空壳公司账户,搭建稳定币跨境资金通道。该团伙以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户向客户境外账户划转外汇,三年间非法外汇交易累计达65亿元人民币,手续费率区间为1%-3%。
                                
                                
                                
                                
                                    
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                                            7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月27日,北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》,披露某短视频平台公司员工冯某与外部供应商合谋,通过伪造申请材料非法获取公司奖励金1.4亿元。为隐匿资金流向,涉案人员利用8个境外虚拟货币交易平台,分批次将赃款转换为比特币并采用"混币"技术清洗资金链路。经电子数
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月12日,哈萨克斯坦金融监管部门联合国家安全委员会调查确认,多家电力公司于过去两年间违反《数字资产法》规定,向加密货币挖矿企业非法供电。涉案违规用电量达5000万千瓦时,相当于5-7万人口规模城市的用电需求,涉案金额约1650万美元(折合90亿坚戈)。执法机构已对主要嫌疑人采取资产冻结措施,涉及首
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海闵行区检察院最新披露数据显示,2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人,审查起诉案件311件704人,其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示,吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC,以投资理财为名实施诈骗,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件,涉案金额达1.7亿元人民币,涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护,自2024年7月起构建四级洗钱网络,通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前,警方已抓获15名犯罪嫌疑人,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            福建涵江区法院近日对一起重大虚拟货币非法交易案作出判决,犯罪团伙通过USDT搭建地下外汇交易平台,利用境外通讯软件组织跨境货币兑换,累计非法交易金额达2562万元人民币,关联银行账户流水规模突破133亿元。该团伙在福建多地提取现金4.78亿元用于批量购入USDT,并通过链上地址转移实施跨境资金清洗。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上侦探ZachXBT于9月9日凌晨披露,Solana生态项目Aqua被指涉嫌携款潜逃,涉案资金达21,770枚SOL(约合465万美元)。该项目此前曾获得Meteora、Quill Audits、Helius、SYMMIO、Dialect及多位KOL背书推广。数小时前,相关资金被拆分为四份并通过中