上海一中院近日对王某等人涉数字藏品非法集资案作出二审判决,涉案人员通过第三方区块链公司发行AI生成的数字藏品,采用欺诈手段非法募集资金且数额巨大,王某最终被判处有期徒刑八年六个月并处罚金55万元。该案二审主审法官邹萍洲特别指出,当前数字藏品交易平台多为用户自发组建或中小型平台违规设立,平台经营者在开
                                 
                                
                                    上海一中院近日对王某等人涉数字藏品非法集资案作出二审判决,涉案人员通过第三方区块链公司发行AI生成的数字藏品,采用欺诈手段非法募集资金且数额巨大,王某最终被判处有期徒刑八年六个月并处罚金55万元。该案二审主审法官邹萍洲特别指出,当前数字藏品交易平台多为用户自发组建或中小型平台违规设立,平台经营者在开展业务前必须向监管部门及行业协会核实资质并依法领取经营许可。
                                
                                
                                
                                
                                    
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                                            7月15日,河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室发布警示信息,指出近期发现不法分子利用稳定币开展非法集资、赌博、诈骗等活动。官方强调稳定币不具备投资或投机属性,非法集资损失由参与者自行承担。要求公众增强理性投资意识,发现相关非法活动应及时向地方处非部门或公安机关举报。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            调查披露涉案资金主要来自内地,单个推广社群成员逾12万人。已知投资方包括新浪CEO曹国伟、美图董事长蔡文胜等八位知名人士。7月19日,马云关联人士钱峰雷实控企业恒峰国际等主体,涉嫌在香港违规发售未经证监会核准的集合投资计划,导致涉案金额波及超万人。部分投资人已向内地公安部门报案,呼吁香港证监会启动调
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月20日,上海浦东新区人民法院公开审理案件显示,杨某、徐某等人通过操控境内空壳公司账户,搭建稳定币跨境资金通道。该团伙以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户向客户境外账户划转外汇,三年间非法外汇交易累计达65亿元人民币,手续费率区间为1%-3%
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            最高人民法院通报典型案例显示,四川乐山中院于7月30日审结一起利用USDT实施的非法外汇交易案件。2020年至2021年期间,万某园等人以“人民币—USDT—美元”路径实施非法外汇交易,累计涉案金额达2.34亿人民币。法院以非法经营罪判处主犯万某园有期徒刑13年6个月并处罚金114万元,其余涉案人员
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            经济观察报8月6日调查披露,部分虚拟资产投资平台以区块链、DeFi、Defai等术语包装项目,年化收益率宣称高达540%。调查发现,此类平台通过'DeFi去中心化金融''DApp理财''稳定币挖矿'等概念吸引投资者,实际仍属募资返利模式,存在利用技术术语掩盖风险特征。上海曼昆律师事务所刑事部负责人邵
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海一中院近日对王某等人涉数字藏品非法集资案作出二审判决,涉案人员通过第三方区块链公司发行AI生成的数字藏品,采用欺诈手段非法募集资金且数额巨大,王某最终被判处有期徒刑八年六个月并处罚金55万元。该案二审主审法官邹萍洲特别指出,当前数字藏品交易平台多为用户自发组建或中小型平台违规设立,平台经营者在开
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北京二中院审结首例USDT跨境洗钱案。被告人刘某于2024年8月在明知何某资金来源非法的前提下,通过虚拟货币交易渠道完成20万元人民币犯罪所得转移,涉案USDT交易直接关联电信诈骗赃款。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处有期徒刑3年6个月,同步执行4万元罚金及违法所得追缴。该案系北京地区
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            Bitrace于9月5日披露,东南亚最大非法跨境人口贩运担保平台"领航担保"在其电报群组宣布成立一周年。调查显示该平台过去11个月累计处理1985万USDT人口贩运资金,其中单笔超1500USDT的交易达2,481笔,涉案受害者或超2500人。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            宁波中级人民法院9月16日发布风险警示,指出"桃花源 NFT"数字藏品存在非法金融活动嫌疑。该藏品由香港恒峰国际控股有限公司发行,通过自研即时通讯工具FoChat进行推广,以泰达币为交易媒介累计发行8888份。据披露,该产品已于2025年7月28日被香港证监会纳入可疑投资产品警告名单。