7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。
                                 
                                
                                    7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。
执法部门在调查中查获涉案电子设备及银行卡等关键物证,目前两名嫌疑人已获准保释待查。官方强调案件仍在深入调查阶段,不排除扩大追责范围。该案系香港近期针对虚拟资产反洗钱行动中涉案金额最大的案件之一。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
                                为您推荐
                                
                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港,导致至少118人受骗,累计损失约320万港元。7月16日,香港警方披露,已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局,通过招揽受害人非法募集389万港元资金,其中约320万港元尚未追回。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月20日,上海浦东新区人民法院公开审理案件显示,杨某、徐某等人通过操控境内空壳公司账户,搭建稳定币跨境资金通道。该团伙以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户向客户境外账户划转外汇,三年间非法外汇交易累计达65亿元人民币,手续费率区间为1%-3%
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国弗吉尼亚东区联邦法院7月30日对加拿大安大略省密西沙加市22岁男子Cameron Albert Redman作出判决,因其在2022年5月通过非法入侵数字艺术家社交媒体账号,创建虚假NFT交易平台误导用户授权交易,导致200余名受害者资产被盗,涉案金额达79.4万美元,被认定犯有电信欺诈共谋、实
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱,最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释,将于8月25日在奥克兰联
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月30日,香港中区警区科技及财富罪案组通报侦破一起'蛊惑夹万'稳定币诈骗案。案件涉及一名77岁女子于8月30日携带300万港元现金至中环急庇利街虚拟货币兑换店购买稳定币时,遭店员以'假夹万'手法诈骗全部资金。警方依托'锐眼计划'影像系统展开深度调查与情报研判,案发三日内即锁定并拘捕3名涉案男女,目
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件,涉案金额达1.7亿元人民币,涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护,自2024年7月起构建四级洗钱网络,通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前,警方已抓获15名犯罪嫌疑人,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            香港警方通報一起虚拟货币投資詐騙案件,一名75歲本地男子於7月至9月間被冒充虛擬貨幣投資專家的騙子以高回報為誘餌引導投資以太幣。調查顯示,受害人分19次向6個虛擬賬戶轉賬共計約2620萬港元,直至9月11日發現詐騙後報案。該案件已被列為「以欺詐手段取得財產」刑事案件,目前尚未有嫌疑人落網。