7月19日，香港警方通报，内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港，导致至少118人受骗，累计损失约320万港元。7月16日，香港警方披露，已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局，通过招揽受害人非法募集389万港元资金，其中约320万港元尚未追回。
7月19日，香港警方通报，内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港，导致至少118人受骗，累计损失约320万港元。
7月16日，香港警方披露，已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局，通过招揽受害人非法募集389万港元资金，其中约320万港元尚未追回。
香港新界北总区重案组第二队总督察袁皓霆指出，自2025年6月下旬起，警方持续接到市民报案，反映疑似遭遇加密货币投资诈骗，涉案受害人年龄跨度为33至80岁。调查显示，自2025年初，多名受害者在大埔某酒楼参与“DGCX鑫慷嘉”投资推广活动。经核实，该平台为虚假交易系统，受害人资金未进入真实投资渠道，部分资金被用于平台日常运营，另有部分疑似用于满足其他受害人提现需求。法律界人士指出，由于DGCX鑫慷嘉采用USDT稳定币结算，导致案件侦破、资金追缴及受害人维权面临多重挑战。
版权声明：如无特殊标注，文章均为本站原创，转载时请以链接形式注明文章出处。
为您推荐
7月19日，香港警方通报，内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港，导致至少118人受骗，累计损失约320万港元。7月16日，香港警方披露，已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局，通过招揽受害人非法募集389万港元资金，其中约320万港元尚未追回。
7月22日，香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件，涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子（37岁本地居民及50岁非本地人士）涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易，其交易规模与公开财务背景严重不符。
湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台，滥用D币置换机制，非法转移103名投资者质押的虚拟货币，导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年，其余从犯获刑三至十年并处罚金，二审维持原判。
北京市公安局法制总队联合北京产权交易所建立涉案虚拟货币处置机制，具体流程为：公安机关将涉案虚拟货币实物委托北交所处置，后者指定专业服务机构完成检测、接收及移交操作，并通过香港合规持牌交易所实现公开变现交易，所得资金经结汇后划入公安机关涉案款专用账户，最终按司法程序完成国库缴存或返还受害人。该机制通过
都匀市公安局探索涉案虚拟货币保管新模式，采用冷钱包技术对查封的虚拟货币实施物理隔绝存储。该方案针对2021年中国禁止虚拟货币交易后各地公安面临的保存处置难题，将涉案资产统一存放于涉案财物共管中心候审。该中心自2022年11月投入使用以来，累计接收涉案物品24753件、资金2049.55万余元及案件卷
宁波市鄞州区法院8月19日对一起涉虚拟货币“闪送茅台”诈骗案作出判决，被告人周某通过伪造回单骗取烟酒店真茅台，并利用虚拟货币转移赃款给上家，被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金。该案涉及的上游诈骗分子目前仍在进一步侦查中。
北威尔士警方8月21日通报，一名诈骗者伪装成英国高级警官，通过伪造的紧急情况误导受害者访问钓鱼网站并输入比特币冷钱包助记词，导致其21万英镑（约28万美元）资产被盗。调查显示，诈骗者可能利用数据泄露信息精准实施攻击，并被警方定性为“高度针对性和先进的诈骗”。
北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击，诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语，非法获取价值28万美元（21万欧元）的比特币。据官方披露，欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件，以“资产保护”为由诱使受害人操作，导致其钱包恢复短语泄露
韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件，逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”，诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗，非法募集金额达57亿韩元（约合410万美元）。案件发生于8月28日。
上海闵行区检察院最新披露数据显示，2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人，审查起诉案件311件704人，其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示，吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC，以投资理财为名实施诈骗，非
疯狂比特