北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露
                                 
                                
                                    北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露后数分钟内完成资金转移。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
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                                            8月12日,哈萨克斯坦金融监管部门联合国家安全委员会调查确认,多家电力公司于过去两年间违反《数字资产法》规定,向加密货币挖矿企业非法供电。涉案违规用电量达5000万千瓦时,相当于5-7万人口规模城市的用电需求,涉案金额约1650万美元(折合90亿坚戈)。执法机构已对主要嫌疑人采取资产冻结措施,涉及首
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱,最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释,将于8月25日在奥克兰联
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            德克萨斯州执法部门于8月15日宣布,已对涉嫌运营Zeppelin勒索软件的Ianis Aleksandrovich Antropenko实施资产查扣,涉案金额达280万美元加密货币资产,同时收缴7万美元现金及一辆豪华车辆。检方指控该嫌疑人通过部署恶意软件对全球个人、企业及组织发起数据加密与窃取攻击,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北威尔士警方8月21日通报,一名诈骗者伪装成英国高级警官,通过伪造的紧急情况误导受害者访问钓鱼网站并输入比特币冷钱包助记词,导致其21万英镑(约28万美元)资产被盗。调查显示,诈骗者可能利用数据泄露信息精准实施攻击,并被警方定性为“高度针对性和先进的诈骗”。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            泰国科技犯罪打击部门(TCSD)宣布,警方于8月23日在素万那普机场逮捕一名33岁韩国男子,其涉嫌通过加密货币与黄金交易进行5000万美元规模的洗钱活动。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。调查显示,在确认其入境后执法部门协调移民局实施机场抓捕,现场查获的手机显示其持有多个
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件,逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”,诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗,非法募集金额达57亿韩元(约合410万美元)。案件发生于8月28日。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            香港警方通報一起虚拟货币投資詐騙案件,一名75歲本地男子於7月至9月間被冒充虛擬貨幣投資專家的騙子以高回報為誘餌引導投資以太幣。調查顯示,受害人分19次向6個虛擬賬戶轉賬共計約2620萬港元,直至9月11日發現詐騙後報案。該案件已被列為「以欺詐手段取得財產」刑事案件,目前尚未有嫌疑人落網。