宁波市鄞州区法院8月19日对一起涉虚拟货币“闪送茅台”诈骗案作出判决,被告人周某通过伪造回单骗取烟酒店真茅台,并利用虚拟货币转移赃款给上家,被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金。该案涉及的上游诈骗分子目前仍在进一步侦查中。
                                 
                                
                                    宁波市鄞州区法院8月19日对一起涉虚拟货币“闪送茅台”诈骗案作出判决,被告人周某通过伪造回单骗取烟酒店真茅台,并利用虚拟货币转移赃款给上家,被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金。该案涉及的上游诈骗分子目前仍在进一步侦查中。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
                                为您推荐
                                
                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港,导致至少118人受骗,累计损失约320万港元。7月16日,香港警方披露,已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局,通过招揽受害人非法募集389万港元资金,其中约320万港元尚未追回。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            湖北省云梦县检察院于7月25日审结一起重大虚拟货币诈骗案件。何某等四名犯罪嫌疑人通过植入后门程序的交易平台,滥用D币置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,导致投资者损失约7776万元人民币。法院以诈骗罪判处主犯何某有期徒刑十三年,其余从犯获刑三至十年并处罚金,二审维持原判。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北京市公安局法制总队联合北京产权交易所建立涉案虚拟货币处置机制,具体流程为:公安机关将涉案虚拟货币实物委托北交所处置,后者指定专业服务机构完成检测、接收及移交操作,并通过香港合规持牌交易所实现公开变现交易,所得资金经结汇后划入公安机关涉案款专用账户,最终按司法程序完成国库缴存或返还受害人。该机制通过
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            都匀市公安局探索涉案虚拟货币保管新模式,采用冷钱包技术对查封的虚拟货币实施物理隔绝存储。该方案针对2021年中国禁止虚拟货币交易后各地公安面临的保存处置难题,将涉案资产统一存放于涉案财物共管中心候审。该中心自2022年11月投入使用以来,累计接收涉案物品24753件、资金2049.55万余元及案件卷
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            宁波市鄞州区法院8月19日对一起涉虚拟货币“闪送茅台”诈骗案作出判决,被告人周某通过伪造回单骗取烟酒店真茅台,并利用虚拟货币转移赃款给上家,被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金。该案涉及的上游诈骗分子目前仍在进一步侦查中。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            韩国警方近日破获一起利用虚拟货币进行投资诈骗案件,逮捕涉案团伙。该犯罪集团通过群发短信谎称用户获得“空投奖励”,诱导下载虚假App并发放GCV代币实施诈骗,非法募集金额达57亿韩元(约合410万美元)。案件发生于8月28日。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海闵行区检察院最新披露数据显示,2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人,审查起诉案件311件704人,其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示,吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC,以投资理财为名实施诈骗,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建地下外汇交易平台,利用境外通讯工具发展客户,以「U币」为媒介实施跨境非法汇兑,涉案银行流水规模达133亿元人民币,非法外汇交易金额2562万元。该犯罪网络通过多地银行账户提现4
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海市宝山区人民法院在上海市高级人民法院指导下,于9月16日完成刑事涉财产执行案件中首次虚拟货币处置,成功变价9万余枚FIL币。本次处置采用"境内委托、境外处置、闭环回流"模式,由法院委托第三方机构执行,该机构在提供履约担保后,将境外交易环节转委托给持牌境外代理商,最终通过香港证监会认证的虚拟资产交
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            香港警方通報一起虚拟货币投資詐騙案件,一名75歲本地男子於7月至9月間被冒充虛擬貨幣投資專家的騙子以高回報為誘餌引導投資以太幣。調查顯示,受害人分19次向6個虛擬賬戶轉賬共計約2620萬港元,直至9月11日發現詐騙後報案。該案件已被列為「以欺詐手段取得財產」刑事案件,目前尚未有嫌疑人落網。