捷克国家打击有组织犯罪中心于8月15日实施拘捕行动,涉案嫌疑人托马斯·吉里科夫斯基(Tomas Jirikovsky)牵涉一起重大比特币案件。该案核心为司法部今年早前接收的468个比特币捐赠(估值约4500万美元),目前调查方向已锁定洗钱及非法药品交易犯罪活动。该笔异常捐赠曾引发司法部长帕维尔·布拉
                                 
                                
                                    捷克国家打击有组织犯罪中心于8月15日实施拘捕行动,涉案嫌疑人托马斯·吉里科夫斯基(Tomas Jirikovsky)牵涉一起重大比特币案件。该案核心为司法部今年早前接收的468个比特币捐赠(估值约4500万美元),目前调查方向已锁定洗钱及非法药品交易犯罪活动。该笔异常捐赠曾引发司法部长帕维尔·布拉泽克(Pavel Blazek)辞职,后续审计证实司法部不应接受该笔可能关联犯罪收益的资金。
                                
                                
                                
                                
                                    
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                                            7月19日,香港警方通报,内地虚拟货币投资诈骗案蔓延至香港,导致至少118人受骗,累计损失约320万港元。7月16日,香港警方披露,已于7月15日以“串谋诈骗”罪名拘捕4名本地涉案人员。该团伙涉嫌为内地虚拟货币诈骗活动组织宣传饭局,通过招揽受害人非法募集389万港元资金,其中约320万港元尚未追回。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月22日,香港海关通报侦破一起跨境洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元。涉案两名男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)涉嫌通过走私现金出境及利用来历不明资金进行高频次、大额稳定币与法币兑换交易,其交易规模与公开财务背景严重不符。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱,最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释,将于8月25日在奥克兰联
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            捷克国家打击有组织犯罪中心于8月15日实施拘捕行动,涉案嫌疑人托马斯·吉里科夫斯基(Tomas Jirikovsky)牵涉一起重大比特币案件。该案核心为司法部今年早前接收的468个比特币捐赠(估值约4500万美元),目前调查方向已锁定洗钱及非法药品交易犯罪活动。该笔异常捐赠曾引发司法部长帕维尔·布拉
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            德克萨斯州执法部门于8月15日宣布,已对涉嫌运营Zeppelin勒索软件的Ianis Aleksandrovich Antropenko实施资产查扣,涉案金额达280万美元加密货币资产,同时收缴7万美元现金及一辆豪华车辆。检方指控该嫌疑人通过部署恶意软件对全球个人、企业及组织发起数据加密与窃取攻击,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            泰国科技犯罪打击部门(TCSD)宣布,警方于8月23日在素万那普机场逮捕一名33岁韩国男子,其涉嫌通过加密货币与黄金交易进行5000万美元规模的洗钱活动。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。调查显示,在确认其入境后执法部门协调移民局实施机场抓捕,现场查获的手机显示其持有多个
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件,涉案金额达1.7亿元人民币,涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护,自2024年7月起构建四级洗钱网络,通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前,警方已抓获15名犯罪嫌疑人,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            特朗普于9月12日接受采访时透露,涉嫌刺杀美国保守派政治运动家Charlie Kirk的嫌疑人已被拘留。Charlie Kirk曾多次在校园演讲中推广比特币,其遇害事件发生于9月10日的校园活动期间。