快手前电商服务商运营中心总经理冯典因职务侵占1.4亿元创互联网企业贪腐涉案金额纪录。经司法审理查明,冯典通过设计电商补贴政策漏洞,伙同供应商伪造补贴申请材料,将公司资金转入其控制账户后,经8个境外虚拟货币交易平台兑换为比特币完成洗钱。该案主犯冯典等7人已获刑3至14年6个月不等,司法机关同步追缴隐匿
                                 
                                
                                    快手前电商服务商运营中心总经理冯典因职务侵占1.4亿元创互联网企业贪腐涉案金额纪录。经司法审理查明,冯典通过设计电商补贴政策漏洞,伙同供应商伪造补贴申请材料,将公司资金转入其控制账户后,经8个境外虚拟货币交易平台兑换为比特币完成洗钱。该案主犯冯典等7人已获刑3至14年6个月不等,司法机关同步追缴隐匿的90余枚涉案比特币。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
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                                            6月27日,莫斯科法院裁定自称为加密货币专家的Valeria Fedyakina犯有金字塔式投资欺诈罪,判处其七年监禁并责令赔偿受害者损失。经查,该30岁女性于2023年60天内以利用迪拜加密货币交易规避西方制裁为由,吸纳资金规模达每日1500万美元,涉案总金额2300万美元(约合2.2亿卢布)比特
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月17日,英国皇家检察署披露,国家犯罪局(NCA)前行动官员Paul Chowles因在丝绸之路2.0案件调查期间非法转移50枚比特币(现值约590万美元)被判处监禁。涉案比特币系NCA于2014年11月在逮捕创始人Thomas White时查获的97枚比特币中的部分资产,该笔资金于2017年5月
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            7月17日,Lookonchain监测数据显示,截至发稿时,10只比特币ETF净流入6930枚BTC(81655万美元),9只以太坊ETF净流入191473枚ETH(65101万美元)。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月18日,据Decrypt报道,美国前职业橄榄球运动员Shane Donovan Moore因运营虚假加密货币挖矿项目Quantum Donovan LLC,被判处30个月联邦监禁。2021年1月至2022年10月期间,其通过承诺每日1%的挖矿收益回报,骗取超90万美元资金,实际用于购置豪华公寓及
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月20日,上海浦东新区人民法院公开审理案件显示,杨某、徐某等人通过操控境内空壳公司账户,搭建稳定币跨境资金通道。该团伙以USDT为媒介实施跨境"对敲"操作,境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户向客户境外账户划转外汇,三年间非法外汇交易累计达65亿元人民币,手续费率区间为1%-3%
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            一个沉睡14年半的比特币地址近期重新激活。该地址曾在2011年1月以0.375美元单价购入3,962.6枚比特币,结束休眠后已转出450枚比特币(约合5342万美元),其中150枚于近5日内分批转入币安交易所及做市商B2C2、Wintermute关联地址。当前仍持有3,678枚比特币(约4.34亿美
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            澳大利亚Monochrome现货比特币ETF(IBTC)官方公告显示,截至8月15日,该ETF持有990枚比特币,持仓市值约1.80亿澳元。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            8月25日,Coinshares最新数据显示,数字资产投资产品上周遭遇14.3亿美元资金外流,创3月以来最高记录,同期ETP交易量激增至380亿美元。其中,比特币(BTC)净流出规模达10亿美元,以太坊(Ethereum)则录得4.4亿美元资金撤出。细分数据显示,XRP、Solana和Cronos分
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            快手前电商服务商运营中心总经理冯典因职务侵占1.4亿元创互联网企业贪腐涉案金额纪录。经司法审理查明,冯典通过设计电商补贴政策漏洞,伙同供应商伪造补贴申请材料,将公司资金转入其控制账户后,经8个境外虚拟货币交易平台兑换为比特币完成洗钱。该案主犯冯典等7人已获刑3至14年6个月不等,司法机关同步追缴隐匿
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            岳阳警方9月1日通报,调集70余名警力同步对全市10余处地点实施抓捕,端掉一个伪装成虚拟币交易的特大洗钱网络。该团伙通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网赌、电诈团伙提供洗钱服务。经查,该团伙半年内跨20余省市运作,涉案洗钱规模达1.7亿元人民币,非