国际刑警组织协调的"塞伦盖蒂行动2.0"自6月启动以来,截至8月22日已取得重大成果:全球执法部门共逮捕1,209名网络犯罪嫌疑人,涉及侵害近88,000名受害者,成功追回9,740万美元涉案资金并摧毁11,432个恶意网络基础设施。在赞比亚,执法部门破获一起利用高收益广告诱骗加密货币投资的诈骗案,
                                 
                                
                                    国际刑警组织协调的"塞伦盖蒂行动2.0"自6月启动以来,截至8月22日已取得重大成果:全球执法部门共逮捕1,209名网络犯罪嫌疑人,涉及侵害近88,000名受害者,成功追回9,740万美元涉案资金并摧毁11,432个恶意网络基础设施。在赞比亚,执法部门破获一起利用高收益广告诱骗加密货币投资的诈骗案,该计划导致约65,000名受害者损失约3亿美元。安哥拉方面则捣毁25个非法加密挖矿中心,扣押价值超3,700万美元的挖矿设备,并逮捕60名涉嫌非法区块链验证的中国籍嫌疑人。此次跨国行动覆盖18个非洲国家及英国执法力量。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
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                                            7月2日,京基金融国际(01468)宣布与Amber International Holding Limited签订认购协议,以1200万美元认购574.16万股A类普通股,每股认购价2.09美元。该股份占发行人已发行股本的一定比例。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            7月9日,PeckShield在X平台披露,GMX协议因GMX V1漏洞遭受攻击损失4200万美元,攻击者已将960万美元加密资产跨链至以太网络。GMX团队已向攻击地址发送消息,确认漏洞原因,并提出若黑客在48小时内返还剩余90%资金,将支付10%白帽赏金并终止法律追究。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月12日,区块链分析师余烬监测数据显示,非营利开发组织Argot从以太坊基金会接收7000 ETH运营资金后,6小时前完成出售1206.6枚ETH兑换361万美元。自昨日以来,该组织累计出售2416.6枚ETH,获得710.6万美元资金,平均交易价格为2941美元/ETH。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上分析师余热(@EmberCN)7月29日监测显示,某Blast网络巨鲸地址在1小时内完成8,231枚以太(约3,123万美元)跨链操作,资金经以太主网最终流入币安交易所。该地址历史记录显示,其曾于2023年12月向Blast网络转入45,000枚以太(约1.02亿美元)参与挖矿,自2024年8月
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            网络安全公司Safe宣布完成7000万美元C轮融资,Avataar Ventures领投,Susquehanna亚洲创投、NextEquity Partners、Prosperity7 Ventures共同参投,Eight Roads、John Chambers及Sorenson Capital等现
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月11日,TRM Labs发布的报告显示,勒索软件组织Embargo自2024年4月以来利用加密货币处理了约3420万美元非法资金。其攻击目标主要集中在美医疗、商业服务及制造业,该组织疑似BlackCat/ALPHV勒索软件组织的重组分支或继任者。追踪数据显示,约1350万美元非法资金已流入全球虚
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            国际刑警组织协调的"塞伦盖蒂行动2.0"自6月启动以来,截至8月22日已取得重大成果:全球执法部门共逮捕1,209名网络犯罪嫌疑人,涉及侵害近88,000名受害者,成功追回9,740万美元涉案资金并摧毁11,432个恶意网络基础设施。在赞比亚,执法部门破获一起利用高收益广告诱骗加密货币投资的诈骗案,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            区块监测平台Lookonchain数据显示,9月15日,巨鲸地址0x172b在一小时内以4,601美元单价抛售5,171枚ETH,套现2,379万美元。该地址持有的ETH头寸源自2天前的建仓操作,当时以4,641美元均价购入上述数量ETH,此次交易产生20.6万美元亏损。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上分析师Onchain Lens(@OnchainLens)9月17日监测显示,某巨鲸通过BTSE交易所连续3日大规模减持以太坊。该地址近4小时售出11,360枚ETH,换取5075万美元USDC;过去3日累计出售20,360枚ETH,均价4,508美元,总计套现9179万美元USDC。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国司法部披露,Praetorian Group International (PGI)首席执行官Ramil Ventura Palafox于9月17日承认实施电信欺诈及洗钱犯罪,通过庞氏骗局非法吸纳全球超9万名投资者资金。调查显示,Palafox虚构PGI开展比特币交易业务,承诺每日0.5%-3%