8月11日,TRM Labs发布的报告显示,勒索软件组织Embargo自2024年4月以来利用加密货币处理了约3420万美元非法资金。其攻击目标主要集中在美医疗、商业服务及制造业,该组织疑似BlackCat/ALPHV勒索软件组织的重组分支或继任者。追踪数据显示,约1350万美元非法资金已流入全球虚
                                 
                                
                                    8月11日,TRM Labs发布的报告显示,勒索软件组织Embargo自2024年4月以来利用加密货币处理了约3420万美元非法资金。其攻击目标主要集中在美医疗、商业服务及制造业,该组织疑似BlackCat/ALPHV勒索软件组织的重组分支或继任者。追踪数据显示,约1350万美元非法资金已流入全球虚拟资产服务商,另有100万美元经受制裁的Cryptex.net平台转移,剩余约1880万美元仍滞留于未归属地址。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
                                为您推荐
                                
                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            6月26日,根据司法文件披露,尼日利亚籍公民Charles Uchenna Nwadavid(35岁)在波士顿联邦法院承认参与电信诈骗及加密货币洗钱活动。该犯罪链条通过社交平台建立虚假情感关系,诱导6名受害人向涉案加密钱包转入总计250万美元资金。被告于2025年4月在达拉斯国际机场被捕,最高面临2
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月23日,起诉书显示科罗拉多州丹佛市牧师Eli Regalado及其妻Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈遭起诉。2022年1月至2023年7月期间,二人通过Kingdom Wealth Exchange平台发行INDXcoin代币,向宗教网络成员募集资金达340万美元,并将其中至少130万美元用于房
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月24日,Tether官网公告披露,该公司配合美国执法机构对与加沙地带金融网络BuyCash关联的160万美元USDT实施冻结及重新发行操作。该网络被指控参与恐怖融资活动,相关行动属于美国司法部民事没收案件的组成部分。数据显示,Tether累计冻结超5000个数字钱包,协助全球275家执法机构扣押
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月11日,TRM Labs发布的报告显示,勒索软件组织Embargo自2024年4月以来利用加密货币处理了约3420万美元非法资金。其攻击目标主要集中在美医疗、商业服务及制造业,该组织疑似BlackCat/ALPHV勒索软件组织的重组分支或继任者。追踪数据显示,约1350万美元非法资金已流入全球虚
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱,最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释,将于8月25日在奥克兰联
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海一中院近日对王某等人涉数字藏品非法集资案作出二审判决,涉案人员通过第三方区块链公司发行AI生成的数字藏品,采用欺诈手段非法募集资金且数额巨大,王某最终被判处有期徒刑八年六个月并处罚金55万元。该案二审主审法官邹萍洲特别指出,当前数字藏品交易平台多为用户自发组建或中小型平台违规设立,平台经营者在开
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北威尔士警方8月21日确认正在侦办重大加密货币欺诈案件。涉案嫌疑人通过伪装成英国高级执法人员实施社会工程攻击,诱使受害者在伪造网站输入钱包种子短语,非法获取价值28万美元(21万欧元)的比特币。据官方披露,欺诈者谎称犯罪设备存有受害者身份文件,以“资产保护”为由诱使受害人操作,导致其钱包恢复短语泄露
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            国际刑警组织协调的"塞伦盖蒂行动2.0"自6月启动以来,截至8月22日已取得重大成果:全球执法部门共逮捕1,209名网络犯罪嫌疑人,涉及侵害近88,000名受害者,成功追回9,740万美元涉案资金并摧毁11,432个恶意网络基础设施。在赞比亚,执法部门破获一起利用高收益广告诱骗加密货币投资的诈骗案,
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            泰国科技犯罪打击部门(TCSD)宣布,警方于8月23日在素万那普机场逮捕一名33岁韩国男子,其涉嫌通过加密货币与黄金交易进行5000万美元规模的洗钱活动。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。调查显示,在确认其入境后执法部门协调移民局实施机场抓捕,现场查获的手机显示其持有多个
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            区块链分析机构Bubblemaps 9月16日报告披露,某实体通过女巫攻击手段非法获取AVNT代币空投价值达400万美元。该攻击关联300余个钱包地址,这些账户在AVNT空投前长期处于休眠状态,其资金流动特征与MYX代币历史分发模式高度吻合,显示存在预谋性协同操作。目前该实体已将全部非法所得代币转移