Pump.fun前高级开发人员Jarett Dunn于8月15日承认犯有滥用职权诈骗及转移犯罪财产罪,其盗取的代币价值约200万美元,已被法院裁定罪名成立。该人员因两个月前违反保释条件入狱,目前正等待正式宣判。
                                 
                                
                                    Pump.fun前高级开发人员Jarett Dunn于8月15日承认犯有滥用职权诈骗及转移犯罪财产罪,其盗取的代币价值约200万美元,已被法院裁定罪名成立。该人员因两个月前违反保释条件入狱,目前正等待正式宣判。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
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                                            6月26日,根据司法文件披露,尼日利亚籍公民Charles Uchenna Nwadavid(35岁)在波士顿联邦法院承认参与电信诈骗及加密货币洗钱活动。该犯罪链条通过社交平台建立虚假情感关系,诱导6名受害人向涉案加密钱包转入总计250万美元资金。被告于2025年4月在达拉斯国际机场被捕,最高面临2
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国司法部7月29日通报,亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.(又名Vincent Midnight)承认犯有洗钱及妨碍司法公正罪。其与共犯David Saffron以虚构的Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资平台,谎称通过人工智能驱动
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            Pump.fun前高级开发人员Jarett Dunn于8月15日承认犯有滥用职权诈骗及转移犯罪财产罪,其盗取的代币价值约200万美元,已被法院裁定罪名成立。该人员因两个月前违反保释条件入狱,目前正等待正式宣判。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            北威尔士警方8月21日通报,一名诈骗者伪装成英国高级警官,通过伪造的紧急情况误导受害者访问钓鱼网站并输入比特币冷钱包助记词,导致其21万英镑(约28万美元)资产被盗。调查显示,诈骗者可能利用数据泄露信息精准实施攻击,并被警方定性为“高度针对性和先进的诈骗”。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            最高人民法院与最高人民检察院于8月27日联合发布依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将利用虚拟货币等新型手段实施的此类犯罪纳入司法打击重点。其中入选的《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告人在数字货币交易平台协助犯罪分子转移非法资金,并通过购买虚拟货币洗白涉案银行卡资金,导致被害人累
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            上海闵行区检察院最新披露数据显示,2020年至2024年间累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件375人,审查起诉案件311件704人,其中以虚拟货币、数字藏品等技术概念包装的新型犯罪呈现上升趋势。经披露的典型案例显示,吴某等人通过上海某电子商务公司发行虚假虚拟货币GDFC,以投资理财为名实施诈骗,非
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            山东省惠民县检察院2025年6月依法宣判一起重大网络诈骗案,犯罪团伙虚构“惠民国债”及“首都供销村”投资项目,诱使受害者将人民币转换为USDT进行资金充值,宣称单笔投资1000元可获取1000万元高额回报。该案在半年内吸引全国1900余名参与者,累计涉案金额突破600万元。法院对7名核心成员作出一审
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
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                                            Two Sigma高管吴舰因涉嫌电信欺诈、证券欺诈及洗钱罪,正接受美国证券交易委员会与司法部的民事刑事联合调查。纽约南区联邦检察官杰伊·克莱顿与FBI纽约外勤办公室助理主任克里斯托弗·G·拉亚于2025年9月11日宣布对其提起公诉,上述罪名若成立,每项指控最高可面临20年监禁。吴舰此前在小红书平台披
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
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