美国司法部7月29日通报,亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.(又名Vincent Midnight)承认犯有洗钱及妨碍司法公正罪。其与共犯David Saffron以虚构的Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资平台,谎称通过人工智能驱动
美国司法部7月29日通报,亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.(又名Vincent Midnight)承认犯有洗钱及妨碍司法公正罪。其与共犯David Saffron以虚构的Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资平台,谎称通过人工智能驱动的自动交易机器人实现高收益回报,并伪造'联邦加密储备'(FCR)机构骗取调查费用,导致投资者损失逾1300万美元。Mazzotta面临最高15年监禁,其中洗钱罪可处10年、妨碍司法公正罪可处5年有期徒刑。
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
为您推荐
6月28日,美国司法部通报,佛罗里达州7岁男子Dwayne Golden因实施加密货币庞氏骗局被判97个月监禁。Golden与共犯Gregory Aggesen、Marquis Demacking Egerton于2017年4月至8月期间设立EmpowerCoin、ECoinPlus及Jet-Coi
7月2日,亚利桑那州州长Katie Hobbs正式否决州议会提交的HB2324数字资产储备基金法案。霍布斯指出,该法案将阻碍地方执法部门与州政府在数字资产没收领域的协作,因其会将涉案资产管辖权从地方司法管辖区剥离。
7月10日,美国财政部取消针对加密货币的报告规定。原规定要求去中心化交易所(DeFi)向政府提交客户交易税务信息。此前,美国国会共和党人已通过《国税调查法案》废除该规则,并于4月由总统特朗普签署生效。
7月17日,美国众议院以217-212票数通过程序性规则投票,为加密货币监管、国防预算等关键法案的正式表决扫清程序障碍。本次投票持续近10小时,创该机构历史最长投票时长纪录。投票过程中,部分共和党议员在24小时内多次调整立场。程序性投票通过后,众议院领导层确认将反CBDC(中央银行数字货币)条款纳入
美国哥伦比亚特区检察官办公室于7月25日宣布,亚利桑那州居民Christina Marie Chapman因协助朝鲜黑客以虚假身份渗透美国加密货币及科技公司被判处8.5年监禁。检方指控其通过盗用68名美国人身份信息,协助朝鲜特工在309家美国企业和2家国际公司获取远程IT岗位,非法获利超1700万美
CCTV-13(央视新闻频道)《世界周刊》栏目于7月27日晚间播出了涉及Trump、Melania代币、WLFI及稳定币的专题报道。该报道发布于7月28日。
美国司法部7月29日通报,亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.(又名Vincent Midnight)承认犯有洗钱及妨碍司法公正罪。其与共犯David Saffron以虚构的Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资平台,谎称通过人工智能驱动
纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被美国商品期货交易委员会(CFTC)裁定需支付2.28亿美元民事罚款及赔偿金,其运营的EminiFX平台非法筹集约5900万美元投资者资金用于外汇及加密交易,却挪用数千美元购买豪华汽车及奢侈品。该主体已对刑事指控认罪,被判处罚九年监禁,案件涉及数千名
北威尔士警方8月21日通报,一名诈骗者伪装成英国高级警官,通过伪造的紧急情况误导受害者访问钓鱼网站并输入比特币冷钱包助记词,导致其21万英镑(约28万美元)资产被盗。调查显示,诈骗者可能利用数据泄露信息精准实施攻击,并被警方定性为“高度针对性和先进的诈骗”。
美国俄亥俄州北区检察官办公室于8月28日启动民事没收程序,针对一起涉案金额达160万美元的加密货币投资诈骗案展开司法行动。文件显示,特拉姆布尔县两名亲属自2024年11月起遭遇电信诈骗,通过Telegram平台与诈骗分子建立联系后,将资金转入伪造投资平台。执法部门运用区块链追踪技术锁定约20万美元流