纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被美国商品期货交易委员会(CFTC)裁定需支付2.28亿美元民事罚款及赔偿金,其运营的EminiFX平台非法筹集约5900万美元投资者资金用于外汇及加密交易,却挪用数千美元购买豪华汽车及奢侈品。该主体已对刑事指控认罪,被判处罚九年监禁,案件涉及数千名
纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被美国商品期货交易委员会(CFTC)裁定需支付2.28亿美元民事罚款及赔偿金,其运营的EminiFX平台非法筹集约5900万美元投资者资金用于外汇及加密交易,却挪用数千美元购买豪华汽车及奢侈品。该主体已对刑事指控认罪,被判处罚九年监禁,案件涉及数千名投资者,造成总计超过4900万美元的资金损失。
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
为您推荐
6月28日,美国司法部通报,佛罗里达州7岁男子Dwayne Golden因实施加密货币庞氏骗局被判97个月监禁。Golden与共犯Gregory Aggesen、Marquis Demacking Egerton于2017年4月至8月期间设立EmpowerCoin、ECoinPlus及Jet-Coi
7月3日,美国司法部通报破获史上规模最大的医保欺诈案件,涉案金额达146亿美元。本次行动共起诉324名被告,其中包括96名医护人员,案件覆盖全美50个联邦地区及12个州检察长办公室。执法部门已查扣2.45亿美元现金、加密货币及豪车等涉案资产,美国医保中心(CMS)同步暂停或吊销205家医疗机构账单权
7月18日,数据显示全网加密货币总市值首破4万亿美元,比特币市值占比降至59.9%,稳定币总市值达2660亿美元。
7月21日,Coinglass数据显示,加密货币市场24小时爆仓总额达4.25亿美元,其中多单爆仓1.94亿美元,空单爆仓2.31亿美元。BTC爆仓金额5979.43万美元,ETH爆仓金额1.30亿美元。24小时内共有138,527名用户遭遇爆仓,最大单笔爆仓发生于Bitmex平台ETHUSD交易对
Coinglass数据显示,8月1日过去24小时内,加密货币市场总爆仓金额达8.08亿美元,其中多单占7.34亿美元,空单占7582.50万美元。此次爆仓事件涉及全球188,654名交易者,单笔最大损失发生在Binance的ETHUSD_PERP合约,金额为1379.12万美元。
Coinglass数据显示,8月8日过去24小时内加密货币市场总爆仓金额达3.13亿美元,多单与空单分别爆仓9646.65万美元及2.17亿美元;ETH和BTC爆仓规模分别为1.19亿美元与3239.64万美元。此次爆仓事件共涉及105,527名投资者,单笔最大爆仓单出现在Binance平台ETHU
8月19日,Coinglass数据显示,加密货币市场24小时内爆仓总额达3.78亿美元,其中多单爆仓2.91亿美元,空单爆仓8651.88万美元。该波动涉及全球114,402名交易者,最大单笔爆仓发生于Binance平台BTCUSDT交易对,单笔损失达969.53万美元。此外,过去一小时内全网爆仓金
纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被美国商品期货交易委员会(CFTC)裁定需支付2.28亿美元民事罚款及赔偿金,其运营的EminiFX平台非法筹集约5900万美元投资者资金用于外汇及加密交易,却挪用数千美元购买豪华汽车及奢侈品。该主体已对刑事指控认罪,被判处罚九年监禁,案件涉及数千名
8月21日,纽约州上诉法院驳回美国总统特朗普涉及4.64亿美元的民事欺诈罚款裁决。
泰国科技犯罪打击部门(TCSD)宣布,警方于8月23日在素万那普机场逮捕一名33岁韩国男子,其涉嫌通过加密货币与黄金交易进行5000万美元规模的洗钱活动。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。调查显示,在确认其入境后执法部门协调移民局实施机场抓捕,现场查获的手机显示其持有多个