反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日强调，各国需提高空壳公司所有者透明度，该议题被列为新一轮评估的核心重点。其指出，犯罪分子正通过加密货币实施跨境资金转移。
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日强调，各国需提高空壳公司所有者透明度，该议题被列为新一轮评估的核心重点。其指出，犯罪分子正通过加密货币实施跨境资金转移。
版权声明：如无特殊标注，文章均为本站原创，转载时请以链接形式注明文章出处。
为您推荐
6月30日，News.Bitcoin披露显示，尼日利亚博科圣地恐怖组织持续采用加密货币、移动支付及数字工具为其活动筹资，通过赎金勒索、掠夺资产及强制征收”天课”等方式筹集大量资金。专家指出，此类数字融资手段已成为反恐工作的”盲区”。尼日利亚规模庞大且监
7月17日，欧盟反洗钱局(AMLA)向加密行业发出警告，要求企业遵守即将实施的更严格监管规定。新规明确禁止匿名钱包和隐私币，要求监管机构审查加密资产服务提供商的实际所有者及股东背景，确保未涉及洗钱或恐怖融资活动。加密公司还需向政府机构提供直接、即时且未过滤的账户数据访问权限，相关措施将在2027年7
7月18日，英国内阁办公室部长Pat McFadden提议禁止加密货币政治捐款，以防范外国势力利用匿名特性干预本国政治进程。该官员指出加密货币捐款存在追踪难题，要求选举委员会评估现行监管框架在数字时代的适用性。
美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统，利用虚假订单和数字支付卡套取资金后，通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱，最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释，将于8月25日在奥克兰联
纳斯达克上市公司BTCS首席执行官Charles Allen于8月17日通过X平台指出，尽管加密货币领域强调实时透明度，但上市公司需遵循季度信息披露节奏，并在重大事件发生后四日内完成披露，这符合现行监管规则。其同时强调，企业虽可自主增加披露频次，但不得涉及需审计的GAAP指标，因过度披露可能损害股东
美联储主席鲍威尔定于北京时间8月22日22:00在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话，其言论可能对加密货币等风险资产价格产生显著影响，建议投资者实时跟踪会议动态。
泰国科技犯罪打击部门（TCSD）宣布，警方于8月23日在素万那普机场逮捕一名33岁韩国男子，其涉嫌通过加密货币与黄金交易进行5000万美元规模的洗钱活动。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。调查显示，在确认其入境后执法部门协调移民局实施机场抓捕，现场查获的手机显示其持有多个
岳阳警方侦破一起重大虚拟货币洗钱案件，涉案金额达1.7亿元人民币，涉及全国20余个省市。犯罪团伙以"区块链场外交易商家"为掩护，自2024年7月起构建四级洗钱网络，通过高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，为境外网络赌博及电信诈骗等非法活动提供洗钱渠道。目前，警方已抓获15名犯罪嫌疑人，
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日强调，各国需提高空壳公司所有者透明度，该议题被列为新一轮评估的核心重点。其指出，犯罪分子正通过加密货币实施跨境资金转移。
9月4日，知情人士披露纳斯达克交易所已强化对上市公司利用融资购买加密货币以拉升股价行为的审查机制。该监管升级可能遏制加密货币市场扩张趋势，该趋势正推动更多非主流代币进入主流投资领域。作为承载绝大多数加密货币股票交易的平台，纳斯达克现要求部分企业必须取得股东授权后方可发行新股用于加密资产购置。
疯狂比特