链上分析平台Lookonchain于9月1日监测到,某聪明钱在3小时内平仓总价值5313万美元的加密货币空头头寸,涵盖1768万美元SOL空头及3545万美元ETH空头,实现盈利106万美元。随后该地址切换策略,采用20倍杠杆建立6590个ETH多头仓位(约2890万美元)。
                                 
                                
                                    链上分析平台Lookonchain于9月1日监测到,某聪明钱在3小时内平仓总价值5313万美元的加密货币空头头寸,涵盖1768万美元SOL空头及3545万美元ETH空头,实现盈利106万美元。随后该地址切换策略,采用20倍杠杆建立6590个ETH多头仓位(约2890万美元)。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
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                                            7月14日,链上分析平台Lookonchain监测数据显示,巨鲸@qwatio持有的1,743枚BTC(2.11亿美元)、33,743枚ETH(1.023亿美元)及1,500万枚FARTCOIN(2,060万美元)做空仓位在3小时内被全部清算。其钱包地址(0x916E)累计浮亏达2,584万美元。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月22日,链上数据显示,交易员AguilaTrades平仓其以太坊(ETH)多头头寸,亏损约300万美元。该交易员随后向Hyperliquid平台存入528万USDC,并以20倍杠杆建立比特币(BTC)多头仓位,持仓量达1,695 BTC,价值约2.005亿美元。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上分析师Onchain Lens(@OnchainLens)于7月28日监测到,某聪明钱交易员恢复活动,向HyperLiquid平台存入468万USDC,并运用20倍杠杆建立ETH空头仓位。该交易员此前曾通过ETH空头交易获利超2000万美元,但因未及时平仓导致最终亏损80.2万美元。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月2日,CryptoQuant分析师Axel披露数据显示,自7月31日以来期货市场出现显著多头平仓潮,过去24小时内价格触及11.2万美元低点时,6小时净吃单量骤降至-1.75亿美元,显示空头占据主导地位。尽管市场部分企稳后该指标回升至-7800万美元,负向差额收窄2.2倍,但整体市场平衡仍倾向空
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国北加州联邦检察官办公室8月13日宣布侦破一起重大加密货币洗钱案件。检方指控8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,通过购买礼品卡转换为加密货币进行洗钱,最终将资金兑换为美元。涉案金额超过100万美元。所有被告已被逮捕并获准保释,将于8月25日在奥克兰联
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上分析师Onchain Lens(@OnchainLens)于8月31日监测到,一个新建钱包从币安提取200万枚USDC后,将其中100万枚USDC转入HyperLiquid平台建立25倍ETH空头头寸。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上分析平台Lookonchain于9月1日监测到,某聪明钱在3小时内平仓总价值5313万美元的加密货币空头头寸,涵盖1768万美元SOL空头及3545万美元ETH空头,实现盈利106万美元。随后该地址切换策略,采用20倍杠杆建立6590个ETH多头仓位(约2890万美元)。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            反洗钱金融行动特别工作组(FATF)主席于9月3日强调,各国需提高空壳公司所有者透明度,该议题被列为新一轮评估的核心重点。其指出,犯罪分子正通过加密货币实施跨境资金转移。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            链上分析师Onchain Lens于9月6日追踪到某鲸鱼账户完成15倍杠杆ETH多头仓位平仓操作,该笔交易产生3539万美元账面亏损。数据显示该账户随即调整策略,新建25倍杠杆BTC空头头寸,持仓规模达1,106.93 BTC,按市价计算约合1.226亿美元。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)9月17日宣布制裁两名伊朗公民及多家注册于香港、阿联酋的实体,指控其自2023年以来通过加密货币渠道转移超过1亿美元非法石油销售收入,资金最终流向伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅(IRGC-QF)和国防部武装部队后勤部(MODAFL)。此次制裁行动明确针对伊朗利用空