纽约州金融服务部（DFS）8月7日宣布，Paxos Trust Company因反洗钱项目存在系统性缺陷及与Binance合作尽职调查不足，被处以2650万美元罚款，并需追加2200万美元用于合规体系升级。监管调查显示，2017至2022年期间Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与受美国
纽约州金融服务部（DFS）8月7日宣布，Paxos Trust Company因反洗钱项目存在系统性缺陷及与Binance合作尽职调查不足，被处以2650万美元罚款，并需追加2200万美元用于合规体系升级。监管调查显示，2017至2022年期间Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与受美国制裁实体的资金往来，而Paxos未能有效监控此类非法活动。该机构同时指出，Paxos在客户身份识别、交易监测系统等核心合规环节存在重大漏洞，导致无法及时预警和阻断潜在违法交易。
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