俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁以获取军民两用物资，TRM Labs报告揭示该国自2022年1月实施《虚拟资产法》后，已发放126个VASP许可证，交易量从2022年5900万美元激增至2024年前七个月42亿美元。调查发现吉尔吉斯斯坦注册的交易所存在空壳实体，重复使用相同地址及
俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁以获取军民两用物资，TRM Labs报告揭示该国自2022年1月实施《虚拟资产法》后，已发放126个VASP许可证，交易量从2022年5900万美元激增至2024年前七个月42亿美元。调查发现吉尔吉斯斯坦注册的交易所存在空壳实体，重复使用相同地址及联系方式，与受制裁的俄罗斯Rusich准军事组织存在交易关联。在Garantex交易所2025年3月遭执法行动后，Grinex和Meer等当地新实体展现出与前者相似的交易模式。
版权声明：如无特殊标注，文章均为本站原创，转载时请以链接形式注明文章出处。
为您推荐
7月7日，俄罗斯能源部宣布启动全国加密货币挖矿设备注册系统建设工作，该系统由能源部联合联邦税务局及数字发展部共同开发，旨在遏制非法挖矿行为并提升税收合规性。俄罗斯能源部副部长Petr Konyushenko指出，该中央数据库将实现对加密货币挖矿电力使用的精准溯源，确保矿业参与者履行法律义务并完善税收
俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁以获取军民两用物资，TRM Labs报告揭示该国自2022年1月实施《虚拟资产法》后，已发放126个VASP许可证，交易量从2022年5900万美元激增至2024年前七个月42亿美元。调查发现吉尔吉斯斯坦注册的交易所存在空壳实体，重复使用相同地址及
俄罗斯黑客组织GreedyBear利用150个恶意Firefox浏览器扩展程序，在五周时间内窃取用户超过100万美元的加密货币资产。该组织通过模仿MetaMask、Exodus等主流钱包应用，采用“扩展程序空心化”技术规避应用商店审核机制，并在更新过程中注入恶意代码，从而非法获取用户钱包凭证。同时该
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）8月15日宣布对俄罗斯加密货币交易所Garantex关联实体、高管及卢布锚定稳定币A7A5实施制裁。OFAC披露，Garantex涉及处理逾1亿美元勒索软件及暗网交易，其域名遭查封、2600万美元资产冻结后，运营方已重组为Grinex继续活动。由吉尔吉斯斯坦O
英国政府于8月21日宣布对8个实体及个人实施制裁措施，其中包括4家吉尔吉斯斯坦企业，指控其通过加密货币交易协助俄罗斯绕开西方制裁体系。受制裁对象涵盖与卢布锚定的稳定币A7A5相关联的加密交易所Meer和Grinex，该稳定币在四个月内完成93亿美元资金转移。吉尔吉斯斯坦总统贾帕罗夫同日向美英领导人致
白俄罗斯总统卡申科于2025年9月5日数字货币发展会议上要求建立加密货币领域透明规则与监管机制，明确政府机构与高科技园区的监管职责划分。其指出当前监管由高科技园区依据《数字经济法第8号》执行，但国家监管委员会已发现财务操作违规及投资资金外流等问题。新规需兼顾国家金融安全与投资者权益，旨在为国内外资本
吉尔吉斯斯坦财政部长计划提交法案，拟建立国家比特币战略储备，并参与比特币挖矿。该消息于9月9日由The Bitcoin Historian披露。
白俄罗斯总统Alexander Lukashenko于9月10日敦促国内银行扩大加密货币使用规模，将其作为应对国际制裁的手段。
俄罗斯公共商会立法专家叶夫根尼·马沙罗夫于9月11日提出建议，主张借鉴白俄罗斯模式设立国家级加密货币银行。该方案旨在将规模达数千亿卢布的地下经济交易纳入合法化监管，通过填补现行法律空白提升联邦预算收入，同时强化对远程金融诈骗和非法资金流动的打击力度。马沙罗夫特别指出，该机构将为国内矿工提供缺失的合规
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）9月17日宣布制裁两名伊朗公民及多家注册于香港、阿联酋的实体，指控其自2023年以来通过加密货币渠道转移超过1亿美元非法石油销售收入，资金最终流向伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）和国防部武装部队后勤部（MODAFL）。此次制裁行动明确针对伊朗利用空
疯狂比特