Dragonfly与Tornado Cash创始人相关问题的和解已于昨日达成,该协议在美国代理检察官Jay Clayton的见证下完成。法庭文件显示,Dragonfly于2020年8月向Tornado Cash注资90万美元,获得TORN代币5%的初始供应量,并于2022年8月通过减持套现超400万
                                 
                                
                                    Dragonfly与Tornado Cash创始人相关问题的和解已于昨日达成,该协议在美国代理检察官Jay Clayton的见证下完成。法庭文件显示,Dragonfly于2020年8月向Tornado Cash注资90万美元,获得TORN代币5%的初始供应量,并于2022年8月通过减持套现超400万美元加密货币。美国司法部已明确驳回Dragonfly及其高管接受调查的传闻,称相关指控"存在重大事实错误且具误导性"。
                                
                                
                                
                                
                                    
                                    版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
                                 
                            
                            
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                                            7月12日,报道称,BlockFi破产管理人与美国司法部(DOJ)就驳回一项涉及3500万美元加密资产转移的诉讼达成协议。新泽西州破产法院法官Michael B. Kaplan于周五批准了该协议。BlockFi于2022年11月FTX崩盘后申请破产保护,当前负债约10万名债权人合计100亿美元。债权
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月15日,美国司法部确认完成对预测市场平台PolyMarket的合规性调查程序。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            资料显示,Kraken曾于2023年向监管机构支付3000万美元罚款。自特朗普政府上台后,多起针对加密行业的司法案件被撤销,其中包括拜登任期内SEC发起的系列诉讼。7月23日,Kraken联合创始人Jesse Powell在社交媒体X确认,美国司法部已终止对其涉嫌侵入非营利艺术组织Verge Cen
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            Dragonfly与Tornado Cash创始人相关问题的和解已于昨日达成,该协议在美国代理检察官Jay Clayton的见证下完成。法庭文件显示,Dragonfly于2020年8月向Tornado Cash注资90万美元,获得TORN代币5%的初始供应量,并于2022年8月通过减持套现超400万
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            Telegram创始人Pavel Durov于7月28日在巴黎第三次接受法国调查法官问询,现年40岁的Durov自2024年被捕以来已三次配合调查。法国司法部门指控该平台存在非法交易及儿童色情内容,Durov对此予以否认。其律师指出,周一的全天问询使Durov得以补充说明,以澄清相关指控缺乏事实依据
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            7月31日,美国司法部对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的案件即将宣判。尽管司法部副部长Todd Blanche于今年4月签署备忘录,明确将执法重心转向打击滥用协议的犯罪行为而非协议开发者,但特朗普政府仍继续推进此案审理。此前该案件已进入陪审团裁决阶段。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月20日,美国司法部确认接收针对美联储理事库克的刑事调查移交文件,并将作为重点案件处理。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            8月21日,美国司法部官员要求美联储主席鲍威尔撤换理事库克,并计划针对其抵押贷款问题启动调查程序,同时将对其刑事转介事项进行深入核查。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            美国司法部于9月4日对美联储理事丽莎·库克启动刑事调查并发出传票,调查其抵押贷款申请中是否存在虚假信息。
                                            
                                            
                                            
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                            9月17日,币安与美国司法部正就43亿美元和解协议中的监督条款展开磋商,联邦检察官拟重新评估外部合规监督员的必要性。该协议源于币安此前因反洗钱措施不足引发的指控。司法部曾以高成本影响企业运营为由终止其他公司的类似监管。