7月19日，区块链监测平台Lookonchain数据显示，两个新创建地址完成跨链转账操作，将共计1000枚比特币（约1.18亿美元）从币安交易所提走。
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7月16日，链上数据显示，某新建钱包地址当日自FalconX交易平台提走27805.52枚ETH，按市价计算约合8318万美元。链上分析师监测发现，该实体过去四日累计自FalconX提走68,141枚ETH，对应资金规模达2.0574亿美元。
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