ZachXBT 指称 BigONE 涉嫌处理多起欺诈交易

7月16日,ZachXBT 在社交媒体平台 X 的评论区表示,其本人对 BigONE 团队并无同情之意,并指出该交易所曾处理大量’杀猪盘’、情感欺诈及投资欺诈相关交易。

7月16日,ZachXBT 在社交媒体平台 X 的评论区表示,其本人对 BigONE 团队并无同情之意,并指出该交易所曾处理大量’杀猪盘’、情感欺诈及投资欺诈相关交易。

上一篇:分析师预测:比特币7月或触及14.5万美元后回调 山寨币牛市将至
下一篇:某钱包结束6年休眠期向新地址转移1042比特币

为您推荐

ZachXBT:某地址涉嫌通过193笔交易从Coinbase提取167万USDC并转入Tornado Cash

6月28日,链上侦探ZachXBT披露,某地址于6月23日耗时1.5小时通过193笔交易从Coinbase提取总计167万USDC。该地址已将全部资金兑换为ETH,并转入混币器Tornado Cash。

Backpack公布交易异常处理方案:受损用户获全额赔付,获利用户资产可自由处置

7月7日,Backpack官方披露7月3日交易异常事件处理进展。数据显示,该事件期间约5000名用户参与交易,其中约500名用户因仓位异常获利,约500名用户受损。平台已完成代码回滚修复系统,确认用户资产全程处于安全状态。

ZachXBT 指称 BigONE 涉嫌处理多起欺诈交易

7月16日,ZachXBT 在社交媒体平台 X 的评论区表示,其本人对 BigONE 团队并无同情之意,并指出该交易所曾处理大量’杀猪盘’、情感欺诈及投资欺诈相关交易。

比特币矿企Mawson解除CEO职务 因涉嫌欺诈行为

7月22日,根据The Miner Mag报道,比特币矿企Mawson已解除首席执行官Rahul Mewawalla职务,指控其涉嫌违反受托责任及欺诈行为,并在美国特拉华州法院提起诉讼。Rahul Mewawalla于7月17日致董事会的信件中表示,其「尊重但坚决」反对公司对事件的描述,同时强调董事

Solana高管被指逃避诉讼文件接收 涉嫌欺诈赌场项目

8月13日,Solana首席执行官Anatoly Yakovenko被曝多次未能接收与Pump Fun相关的诉讼文件。Burwick Law及Wolf Popper律师事务所联合发起诉讼,指控Solana Labs、Jito Labs及其多位高管涉嫌参与运营欺诈性赌场项目。据披露,律师团队三次尝试向
Solana网络处理50% USDC转账交易,跃居稳定币主要流通链

Solana网络处理50% USDC转账交易,跃居稳定币主要流通链

Token Terminal数据显示,截至8月18日,Solana网络处理了约50%的USDC转账交易,成为该稳定币的主要流通链。其余转账量依次分布在Base、Arbitrum One、Polygon及Ethereum等网络。

香港证监会警告冒充高层新型欺诈手法

8月22日,香港证监会发布警示披露新型欺诈手法,有犯罪分子假冒该机构高层及财经评论员实施网络攻击。经查证,欺诈者通过伪造法规执行部门执行董事Christopher Wilson(威尔逊)的名义发送含恶意软件的钓鱼邮件,同时假冒首席财务总监温志遥以"资料核对程序"为由套取持牌机构及从业人员信息。该监管
加密项目Web3成员涉多起跑路事件,ZachXBT警示风险

加密项目Web3成员涉多起跑路事件,ZachXBT警示风险

链上侦探ZachXBT于8月28日揭露,加密项目Web3(@web3)核心成员与Squiggles NFT资金卷逃事件及Raichu项目存在关联,并呼吁社区加强风险防范。
比特币绑架案如何影响加密货币犯罪司法处理?

比特币绑架案如何影响加密货币犯罪司法处理?

2025年纽约曼哈顿比特币绑架案引发关注,嫌疑人被捕保释后进入司法审理阶段。案件暴露加密货币犯罪的资金追踪难题,涉及跨国司法协作需求,或推动相关立法,其判决或为同类案件提供司法参考。
PancakeSwap交易竞赛被曝获奖者非随机选取,850个关联钱包涉嫌刷量交易

PancakeSwap交易竞赛被曝获奖者非随机选取,850个关联钱包涉嫌刷量交易

9月12日区块链记录显示,尽管PancakeSwap声称其7月交易竞赛获奖者为随机抽取,但1700个获奖钱包中约半数属于相互关联的集群。该竞赛要求投资者交易League of Traders(LOT)、Bedrock DAO(BR)、MilkyWay(MILK)、NodeOps(NODE)和Moon